本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議于2016年1月8日以通訊方式召開。會議通知于2016年1月4日以電子郵件形式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事7名，實際參與表決董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經(jīng)審議通過了以下議案：

　　（一）《關(guān)于地神公司2015--2016年度向黃泛區(qū)實業(yè)集團(tuán)預(yù)約小麥種生產(chǎn)計劃的議案》

　　表決結(jié)果：經(jīng)表決7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。

　　本議案須提交公司股東大會審議，內(nèi)容詳見《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站臨2016--002號公告。

　?。ǘ蛾P(guān)于聘任中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：經(jīng)表決7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。

　　本議案須提交公司股東大會審議，內(nèi)容詳見《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站臨2016--003號公告。

　?。ㄈ蛾P(guān)于公司運用暫時閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

　　表決結(jié)果：經(jīng)表決7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。

　　本議案詳見《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站臨2016--004號公告。

　?。ㄋ模?、《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂公司章程的議案》

　　表決結(jié)果：經(jīng)表決7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。

　　本議案須提交公司股東大會審議，內(nèi)容詳見《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站臨2016--005號公告。

　?。ㄎ澹蛾P(guān)于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：經(jīng)表決7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。

　　公司董事會提議召開公司2016年第一次臨時股東大會，會議通知詳見《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站臨2016--006號公告。