本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海南神農(nóng)基因科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第5屆董事會(huì)第20次會(huì)議于2016年2月24日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式進(jìn)行，會(huì)議通知于2016年2月16日以郵件、電話或?qū)Ｈ朔绞剿瓦_(dá)。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)際出席董事8人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃培勁先生主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立深圳控股子公司的議案》。

　　同意公司使用自有資金3500萬(wàn)元在廣東省深圳市設(shè)立控股子公司，預(yù)核名為深圳市神農(nóng)惟谷供應(yīng)鏈有限公司，設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本擬定為5000萬(wàn)元，公司持有其70%的股權(quán)，擬定營(yíng)業(yè)范圍：農(nóng)業(yè)信息咨詢服務(wù)，信息技術(shù)咨詢服務(wù)，企業(yè)管理咨詢服務(wù)，供應(yīng)鏈管理及相關(guān)配套服務(wù)，計(jì)算機(jī)及零配件、通信設(shè)備及零配件、機(jī)械設(shè)備及零配件、家用電器、汽車零配件、電子元器件、辦公設(shè)備及耗材，初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的購(gòu)銷及其他國(guó)內(nèi)貿(mào)易。（凡需行政許可的項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營(yíng)）表決情況：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。