本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、為加快海南神農(nóng)基因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）主營業(yè)務(wù)與經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型，公司擬以自有資金3500萬元在廣東省深圳市設(shè)立控股子公司，預(yù)核名為深圳市神農(nóng)惟谷供應(yīng)鏈有限公司（以下簡稱“深圳子公司”）。設(shè)立時的注冊資本擬定為5000萬元，公司持有其70%的股權(quán)。

　　2、公司第五屆董事會第二十次會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立深圳控股子公司的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關(guān)章節(jié)條款的規(guī)定，本次投資在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　3、本次投資資金來源于自有資金，不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中界定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、擬設(shè)控股子公司的基本情況

　　1、公司名稱：深圳市神農(nóng)惟谷供應(yīng)鏈有限公司（預(yù)核名，以最終注冊為準(zhǔn)）。

　　2、注冊資本：5000萬元人民幣。

　　3、注冊地：廣東省深圳市。

　　4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。

　　5、擬定經(jīng)營范圍：農(nóng)業(yè)信息咨詢服務(wù)，信息技術(shù)咨詢服務(wù)，企業(yè)管理咨詢服務(wù)，供應(yīng)鏈管理及相關(guān)配套服務(wù)，計算機(jī)及零配件、通信設(shè)備及零配件、機(jī)械設(shè)備及零配件、家用電器、汽車零配件、電子元器件、辦公設(shè)備及耗材，初級農(nóng)產(chǎn)品的購銷及其他國內(nèi)貿(mào)易。（凡需行政許可的項目憑許可證經(jīng)營）

　　6、出資方式及資金來源：以公司自有資金出資。

　　三、設(shè)立子公司的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、設(shè)立子公司的目的

　　當(dāng)前，公司戰(zhàn)略規(guī)劃與主營業(yè)務(wù)調(diào)整的重點之一就是通過“一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)”體系，為納入項目管理的家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、種糧大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供綜合性、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)，徹底改造傳統(tǒng)種業(yè)企業(yè)單一的產(chǎn)品供應(yīng)模式。

　　同時，依托“一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)”項目規(guī)模龐大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料采購和農(nóng)產(chǎn)品銷售，以及相應(yīng)建立的物流渠道，公司將建立農(nóng)村電商平臺，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的相關(guān)群體提供電商服務(wù)，并將平臺產(chǎn)品范圍逐步擴(kuò)展到農(nóng)村生活資料；而且，“一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)”項目所特有的產(chǎn)業(yè)鏈資金閉環(huán)以及電商平臺所特有的交易與結(jié)算方式，將為公司互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展提供充實的基礎(chǔ)。

　　因此，深圳子公司的設(shè)立，是公司完善“一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)”體系的重要舉措，亦是公司向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域邁進(jìn)的重要步驟。

　　2、存在的風(fēng)險

　?。?）市場風(fēng)險：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)仍處于新興領(lǐng)域，在目標(biāo)市場的培育與拓展、商業(yè)模式的建立與完善、行業(yè)競爭環(huán)境的熟悉與適應(yīng)等方面存在不確定性。

　?。?）管理風(fēng)險：公司原主要從事雜交水稻種子的選育、制種、銷售和技術(shù)服務(wù)，在公司戰(zhàn)略規(guī)劃與主營業(yè)務(wù)調(diào)整的過程中，能否盡快建立和完善符合新興行業(yè)特點的管理制度與模式尚存在不確定性。

　?。?）人才風(fēng)險：深圳子公司的主營業(yè)務(wù)與公司原有的主營業(yè)務(wù)不同，并在業(yè)務(wù)的運營模式、人才需求及激勵方式等方面亦存在明顯差別，因此，建立和完善一整套人才管理體系和約束激勵機(jī)制，并以此吸引、穩(wěn)定符合子公司經(jīng)營需求的優(yōu)秀人才尤為顯得重要。

　　3、對公司的影響

　　深圳子公司的設(shè)立，將進(jìn)一步加快公司主營業(yè)務(wù)的調(diào)整和經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型。其與前期設(shè)立的神農(nóng)惟谷供應(yīng)鏈管理（北京）有限公司將一并作為公司農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的平臺與載體，集合線上電商業(yè)務(wù)和線下“一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)”項目拓展于一體，并為未來多方面資源的整合利用提供了廣闊的空間，亦將為公司實現(xiàn)中國種業(yè)企業(yè)新的可持續(xù)性發(fā)展之路奠定堅實基礎(chǔ)。

　　四、備查文件

　　公司第五屆董事會第二十次會議決議。