一、董事會會議召開情況

　　北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十四次會議通知于2016年4月3日以傳真和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2016年4月14日在公司會議室召開，應(yīng)出席會議的董事5名，實(shí)際出席會議的董事5名。本次會議由董事長邵根伙先生主持，公司監(jiān)事及其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)本次董事人有效表決，會議審議通過了如下議案：

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供銀行授信擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供原材料采購履約擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)授權(quán)子公司為客戶提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、審議通過了《關(guān)于向部分子公司增資的議案》

　　表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　5、審議通過了《關(guān)于參與黑龍江龍科種業(yè)集團(tuán)有限公司競價(jià)投標(biāo)受讓股權(quán)的議案》表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。