本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2016年4月3日以書面形式發(fā)出通知，于2016年4月13日在公司六樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事4名，實(shí)際參與表決監(jiān)事4名。監(jiān)事會(huì)主席李萍女士因公出差委托監(jiān)事王吉?jiǎng)傂惺贡頉Q權(quán)，到會(huì)監(jiān)事推舉王吉?jiǎng)傁壬鞒謺?huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過以下決議：
一、審議通過了2015年年度報(bào)告及摘要。
公司監(jiān)事對董事會(huì)編制的2015年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出了如下的書面審核意見。與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
1、公司2015年年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2015年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2015年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
因此，我們保證2015年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了2015年度利潤分配預(yù)案。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過了公司2015年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過了公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過了2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過了《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司募集資金存放及實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
八、審議通過了關(guān)于審批公司2016年度貸款額度（不含棉花政策性收購資金貸款），并授權(quán)董事長在貸款額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
九、審議通過了關(guān)于審批公司2016年度擔(dān)保額度并授權(quán)董事長在擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
?。?）為甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司擔(dān)保1500萬元。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
?。?）為酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司擔(dān)保6000萬元。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
（3）為武漢敦煌種業(yè)有限公司擔(dān)保3000萬元（含綿陽敦煌種業(yè)有限公司）。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
十、審議通過了關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
十一、審議通過關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
十二、審議通過了關(guān)于擬對武漢敦煌種業(yè)有限公司增資擴(kuò)股的議案。
表決結(jié)果：贊成4票，反對0票，棄權(quán)0票。
上述第一、二、三、六、八、九、十、十一項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
