本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　控股子公司：

　?。?）甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司；

　?。?）酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司；

　?。?）武漢敦煌種業(yè)有限公司（含綿陽(yáng)敦煌種業(yè)有限公司）；

　　對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬?dān)保基本情況

　　根據(jù)公司2016年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司擬為相關(guān)控股子公司申請(qǐng)銀行信用提供擔(dān)保，擔(dān)?？傤~不高于10500萬(wàn)元人民幣，擔(dān)保期限為一年。同時(shí)本次董事會(huì)審議批準(zhǔn)在貸款擔(dān)保額度范圍內(nèi)，全權(quán)委托董事長(zhǎng)在2015年年度股東大會(huì)通過(guò)本議案起一年內(nèi)，簽署與銀行等金融機(jī)構(gòu)所簽訂的《擔(dān)保合同》、《保證合同》及《抵押合同》等法律文書(shū)，公司董事會(huì)將不再逐筆形成董事會(huì)決議，具體發(fā)生的貸款擔(dān)保金額，公司將在以后的定期報(bào)告中披露。

　　其中:

　　為甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司擔(dān)保1500萬(wàn)元。

　　為酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司擔(dān)保5000萬(wàn)元。

　　為武漢敦煌種業(yè)有限公司擔(dān)保3000萬(wàn)元（含綿陽(yáng)敦煌種業(yè)有限公司）。

　?。ǘQ策程序

　　2016年4月13日召開(kāi)的公司六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于審批公司2016年度擔(dān)保額度并授權(quán)董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案》，同意2016年度為控股子公司提供擔(dān)保額度，并同意提交年度股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司

　　住所：酒泉市高新工業(yè)園區(qū)

　　法定代表人：張紹平

　　注冊(cè)資本：3350萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：果蔬制品的加工與銷(xiāo)售

　　甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司是本公司的控股子公司，成立于2005年8月。截止2015年12月31日，甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司資產(chǎn)總額5263.24萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4960.96萬(wàn)元，負(fù)債總額302.28萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率5.74％，凈利潤(rùn)356.75萬(wàn)元。

　　2、酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司

　　住所：酒泉市高新技術(shù)工業(yè)園區(qū)

　　法定代表人：周秀華

　　注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：脫水蔬菜加工

　　酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司是本公司的控股子公司,成立于2008年4月25日,截止2015年12月31日，酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司資產(chǎn)總額13771.50萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2707.12萬(wàn)元，負(fù)債總額11064.38萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率80.34％，凈利潤(rùn)166.28萬(wàn)元。

　　3、公司名稱(chēng)：武漢敦煌種業(yè)有限公司

　　住所：武漢市洪山區(qū)珞獅路517號(hào)

　　法定代表人：姜泉慶

　　注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：水稻、玉米、油料、棉麻、瓜類(lèi)、蔬菜等農(nóng)作物的種子選育、繁殖、銷(xiāo)售；農(nóng)副產(chǎn)品的收購(gòu)、加工、批發(fā)。

　　武漢敦煌種業(yè)有限公司是本公司的控股子公司,成立于2004年11月，本公司持股60%。截止2015年12月31日，武漢敦煌種業(yè)有限公司資產(chǎn)總額14595.33萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2472.83萬(wàn)元，負(fù)債總額12122.50萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率83.06％，凈利潤(rùn)-760.21萬(wàn)元。

　　三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本公司董事會(huì)認(rèn)為：上述擔(dān)保對(duì)象系公司控股子公司，為其提供擔(dān)?？纱_保上述公司的正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。被擔(dān)保公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)正常，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　我們認(rèn)真審議了《關(guān)于審批公司2016年度擔(dān)保額度并授權(quán)董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案》，認(rèn)為公司為控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司為其貸款提供擔(dān)保，有利用控股子公司的業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，同時(shí)，對(duì)該控股子公司擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益。

　　公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況

　　截止2016年4月13日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為8500萬(wàn)元，占公司2015年12月31日凈資產(chǎn)的7.4%,符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，且不存在逾期擔(dān)保情形。

　　五、備查文件：

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字生效的六屆四次董事會(huì)決議。

　　特此公告。