本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海南神農(nóng)基因科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第5屆監(jiān)事會(huì)第15次會(huì)議于2016年4月25日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2016年4月15日以郵件、電話(huà)或?qū)Ｈ朔绞剿瓦_(dá)。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式進(jìn)行，會(huì)議由吳宏斌先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議出席人員符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的召集、表決程序以及決議事項(xiàng)合法、有效。

　　經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議，以現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式，一致通過(guò)如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《2015年年度報(bào)告及摘要》；

　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制的《2015年年度報(bào)告及摘要》符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定要求，程序合規(guī)合法，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司本報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)了《2016年第一季度報(bào)告》；

　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制的《2016年第一季度報(bào)告》符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定要求，程序合規(guī)合法，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司本報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過(guò)了《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、審議通過(guò)了《2015年度審計(jì)報(bào)告》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表已按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面能夠公允的反應(yīng)了公司截止2015年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2015年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，同意立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的2015年度審計(jì)報(bào)告。

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　5、審議通過(guò)了《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　6、審議通過(guò)了《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　7、審議通過(guò)了《2015年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)-超募資金使用（修訂）》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，資金的使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定,并履行了相應(yīng)的程序，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　8、審議通過(guò)了《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行證監(jiān)發(fā)（2003）56號(hào)和證監(jiān)發(fā)（2005）120號(hào)的規(guī)定,不存在控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　9、審議通過(guò)了《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本次會(huì)議通過(guò)的議案中第1、3、4、5、6項(xiàng)議案所及事項(xiàng)需提請(qǐng)公司2015年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。