本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　萬(wàn)福生科（湖南）農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年5月27日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開了第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，本次會(huì)議通知于2016年5月25日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)盧建之先生主持。本次會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過下述議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于深交所2015年度年報(bào)問詢函的回復(fù)》

　　公司于2016年5月17日收到了深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)萬(wàn)福生科（湖南）農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司公司的年報(bào)問詢函》（創(chuàng)業(yè)板年報(bào)問詢函【2016】第128號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“問詢函”），公司對(duì)此高度重視，就《問詢函》關(guān)注的問題向深交所做出了書面回復(fù)，同時(shí)，公司按照問詢函回復(fù)內(nèi)容對(duì)2015年年度報(bào)告進(jìn)行了補(bǔ)充披露。

　　表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過。

　　二、審議通過了召開公司2015年年度股東大會(huì)事宜。

　　決定于2016年6月17日召開公司2015年年度股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過。

　　特此公告。