本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海南神農(nóng)基因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第5屆董事會第26次會議于2016年6月22日以通訊表決的方式召開，會議通知于2016年6月14日以郵件、電話或?qū)Ｈ朔绞剿瓦_(dá)。會議應(yīng)到董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司申請抵押擔(dān)保貸款的議案》。

　　為補充公司“一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理”服務(wù)體系相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料采購和農(nóng)產(chǎn)品銷售等日常經(jīng)營流動資金，公司擬向海南銀行股份有限公司申請本金余額最高為人民幣40,000萬元的短期貸款，貸款期限為12個月，貸款利率為浮動利率，以一年期人民銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮30%確定，浮動利率的利率調(diào)整日為自本合同下發(fā)貸款實際發(fā)放日起，每滿半年的當(dāng)日。并以全資子公司海南保亭南繁種業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地有限公司位于海南省保亭縣七仙嶺的土地使用權(quán)【保國用（2010）第05號、保國用（2013）第67號】及地上建筑物為公司本次貸款提供最高額抵押擔(dān)保，擔(dān)保期間為貸款合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日起一年，每一具體業(yè)務(wù)合同項下的擔(dān)保期間單獨計算。

　　根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，上述事項尚需提交公司股東大會審議。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。