本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十七次會議通知于2016年6月13日以傳真和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2016年6月24日在公司會議室召開，應(yīng)出席會議的董事5名，實(shí)際出席會議的董事5名。本次會議由董事長邵根伙先生主持，公司監(jiān)事及其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)本次董事人有效表決，會議審議通過了如下議案：

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于向部分子公司增資的議案》；

　　表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于參與南京天邦生物科技有限公司競價(jià)投標(biāo)受讓股權(quán)的議案》；表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、備查文件

　　第三屆董事會第三十七次會議決議

　　特此公告。