本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議通知于2016年6月18日以傳真和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2016年6月29日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議的董事5名，實(shí)際出席會(huì)議的董事5名。本次會(huì)議由董事長邵根伙先生主持，公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)本次董事人有效表決，會(huì)議審議通過了如下議案：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于同意北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司部分自然人股東轉(zhuǎn)讓部分股份的議案》；

　　表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

　　該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易董事張立忠先生回避表決。

　　表決結(jié)果：表決票4票，贊成票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、審議通過了《關(guān)于武漢昌農(nóng)農(nóng)牧發(fā)展股份有限公司名稱及股權(quán)調(diào)整的議案》；

　　表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、審議通過了《關(guān)于追加益陽豬場(chǎng)固定資產(chǎn)投資的議案》；

　　表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　5、審議通過了《關(guān)于投資廣東陽江科技園24萬噸豬料項(xiàng)目的議案》；

　　表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　6、審議通過了《關(guān)于新建廣東清遠(yuǎn)科技園18萬噸豬料項(xiàng)目的議案》；

　　表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　7、審議通過了《關(guān)于新建南寧綠色巨農(nóng)10萬噸預(yù)混料項(xiàng)目的議案》；

　　表決結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、備查文件

　　第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議

　　特此公告。