本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開及審議情況

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第六屆董事會(huì)第二十九次（臨時(shí)）會(huì)議采用通訊方式召開和表決。根據(jù)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》，本次會(huì)議的通知和表決票以傳真和電子郵件方式于2016年7月11日提交公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。截至2016年7月18日，公司董事會(huì)辦公室共計(jì)收到14位董事的有效表決票，現(xiàn)根據(jù)董事表決意見形成如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。

　　公司董事會(huì)同意公司向中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司長沙市分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙華興支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行三家銀行分別申請(qǐng)綜合授信，由公司管理層根據(jù)公司實(shí)際情況及資金需求情況來使用該授信額度，并授權(quán)法定代表人廖翠猛先生代表公司簽署相關(guān)法律文件。

　　本議案的表決結(jié)果是：14票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

　?。ǘ徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于為安徽隆平高科種業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》。

　　本議案的表決結(jié)果是：14票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

　?。ㄈ徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于湖南隆平高科種業(yè)有限公司為母公司提供擔(dān)保的議案》。

　　本議案的表決結(jié)果是：14票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

　　二、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字的表決票及加蓋公司董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第二十九次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

　　特此公告。