本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東登海種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議通知于2016年8月8日以傳真、電子郵件方式發(fā)出，2016年8月18日8：00在公司培訓(xùn)中心三樓會議室召開。會議應(yīng)參會董事11人，實(shí)際參會董事10人。獨(dú)立董事李相杰先生因公出差，未能親自出席本次會議，授權(quán)委托獨(dú)立董事李玉明先生代為行使表決權(quán)。

　　會議召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　本次會議經(jīng)參會董事審議和表決，形成如下決議：

　　一、審議通過了《公司2016年半年度報告及其摘要》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過了《<公司章程>修訂案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　《公司章程》第6.01條原為：

　　第6.01條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。

　　公司設(shè)副總經(jīng)理多名，由董事會聘任或解聘。

　　公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書為公司高級管理人員。

　　現(xiàn)修改為：

　　第6.01條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。

　　公司設(shè)董事長助理、副總經(jīng)理多名，由董事會聘任或解聘。

　　公司總經(jīng)理、董事長助理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書為公司高級管理人員。

　　本議案需提交2016年第一次臨時股東大會審議。

　　三、審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　會議選舉毛麗華女士擔(dān)任公司副董事長，任期自本次會議決議做出之日至公司第六屆董事會任期屆滿之日。

　　四、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本次會議聘任吳樹科先生、盛齋剛先生、李小霞女士擔(dān)任公司董事長助理，聘任李洪勝先生、程勵先生、顏理想先生、毛書玲女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理，上述高級管理人員的任期自本次會議決議做出之日至公司第六屆董事會任期屆滿之日。

　　公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表的獨(dú)立意見：同意聘任吳樹科先生、

　　盛齋剛先生、李小霞女士擔(dān)任公司董事長助理，同意聘任李洪勝先生、程勵先生、顏理想先生、毛書玲女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理。本次提名是在充分了解被提名人的身份、學(xué)歷、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，其提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　五、審議通過了《關(guān)于聘任內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)人的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本次會議聘任李彥女士擔(dān)任公司內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)人，任期自本次會議決議做出之日至公司第六屆董事會任期屆滿之日。

　　公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表的獨(dú)立意見：（1）經(jīng)審閱李彥女士的簡歷等材料，認(rèn)為李彥女士擁有會計專業(yè)知識和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，掌握公司財務(wù)業(yè)務(wù)情況，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)等規(guī)章制度，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第146條、第148條規(guī)定的情況；未被中國證監(jiān)會及相關(guān)法規(guī)確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現(xiàn)象。其任職資格符合《公司法》、《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定。（2）李彥女士與公司控股股東、實(shí)際控制人公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（3）同意聘任李彥女士為公司內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)人。

　　六、審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事長設(shè)立（注銷）分公司等其他非法人分支機(jī)構(gòu)的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　七、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立寧夏登海萬連種業(yè)有限公司的議案》，贊成票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票，董事毛麗華女士回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表的獨(dú)立意見：（1）我們本著獨(dú)立、客觀判斷的原則，認(rèn)真審閱了《關(guān)于投資設(shè)立寧夏登海萬連種業(yè)有限公司的議案》，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易合同的條款遵循了市場公平、公正、公開的原則，符合公司和全體股東的利益。（2）關(guān)聯(lián)自然人出資未占用上市公司資金。（3）董事會對本次關(guān)聯(lián)交易表決時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法。（4）我們同意公司投資成立寧夏登海萬連種業(yè)有限公司。

　　八、審議通過了《關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的通知的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司董事會決定召開2016年第一次臨時股東大會。

　　特此公告。