本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
2、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況，不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議名稱：北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年8月26日14：30
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室（北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街27號(hào)14層）
4、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
5、召集人：公司第三屆董事會(huì)
6、主持人：公司董事長(zhǎng)邵根伙先生
7、會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
8、出席情況
現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)投票的股東及股東代表共計(jì)18人，代表公司股份1772295311股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.2197%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所律師列席了本次股東大會(huì)。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共4人，代表公司股份211438股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0052%。
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)22人，代表公司股份1772506749股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.2248%。其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東及股東代表共計(jì)21人，代表公司股份44189954股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0776%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師列席了會(huì)議。
二、議案的審議和表決情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于為安徽長(zhǎng)風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司提供擔(dān)保的議案》
同意1772506749股（占出席會(huì)議的股東及股東代表有表決權(quán)股數(shù)總數(shù)的100.0000%）；反對(duì)0股（占出席會(huì)議的股東及股東代表有表決權(quán)股數(shù)總數(shù)的0.0000%）；棄權(quán)0股（占出席會(huì)議的股東及股東代表有表決權(quán)股數(shù)總數(shù)的0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股東投票情況為：同意44189954股（占參會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%）；反對(duì)0股（占參會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%）；棄權(quán)0股（占參會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%）。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市天銀律師事務(wù)所張圣懷律師、陳志偉律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書》，該《法律意見(jiàn)書》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市天銀律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
