一、監(jiān)事會會議召開情況

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆監(jiān)事會第十一次臨時會議于2016年8月20日以書面形式發(fā)出通知，于2016年8月25日以通訊方式召開，會議應(yīng)表決監(jiān)事4名，實(shí)際參與表決監(jiān)事4名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議審議并通過以下決議：

　　1、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了公司2016年半年度報告及摘要。

　　公司監(jiān)事對董事會編制的2016年半年度報告進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出了如下的書面審核意見。與會全體監(jiān)事一致認(rèn)為：

　?。?）公司2016年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　?。?）公司2016年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；

　?。?）在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2016年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　因此，我們保證2016年半年度報告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　2、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司募集資金存放及實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》（2016年半年度）。

　　3、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于撤銷分公司的議案。

　　4、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于投資設(shè)立敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司的議案。

　　5、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議關(guān)于擬收購子公司資產(chǎn)議案，需提交股東大會審議通過。

　　6、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議關(guān)于控股子公司之間換股合并的議案。

　　特此公告。