本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第三十五次會議于2016年8月25日以通訊方式召開。會議通知于2016年8月15日以短信及電子郵件形式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事7名，實際參與表決董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經(jīng)審議通過了以下議案：

　?。ㄒ唬豆?016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　表決結(jié)果：經(jīng)表決7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。

　　（二）《公司2016年半年度報告》

　　表決結(jié)果：經(jīng)表決7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。

　　特此公告