本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2016年9月12日

　　（二）股東大會召開的地點：甘肅省酒泉市肅州區(qū)肅州路28號公司六樓會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數(shù)：7

　　2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）：110415018

　　3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例：20.92%

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長馬宗海先生主持。會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席4人，董事張紹平、劉兆明、周永海、趙榮春、宋華、王建華、劉志軍因工作原因未出席本次股東大會；

　　2、公司在任監(jiān)事4人，出席2人，監(jiān)事李萍、王軍林因工作原因未出席本次股東大會；

　　3、董事會秘書顧生明先生出席了本次股東大會；公司部分高管列席會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：審議關(guān)于擬購買子公司資產(chǎn)的議案。

　　審議結(jié)果：通過

　　2、議案名稱：審議關(guān)于擬變更公司名稱的議案。

　　審議結(jié)果：通過

　　3、議案名稱：審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　審議結(jié)果：通過

　?。ǘ┥婕爸卮笫马?，5%以下股東的表決情況

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述第3項議案為特別決議案，由出席股東大會的股東或股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上通過，其他議案由獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的二分之一以上審議通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所

　　律師：王森、王重武

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事項，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。