本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2016年9月12日收到公司副總經(jīng)理、董事會秘書李遠(yuǎn)平先生的書面辭職報告。李遠(yuǎn)平先生因個人原因辭去董事會秘書職務(wù)。辭職后，李遠(yuǎn)平先生仍擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，李遠(yuǎn)平先生辭去董事會秘書職務(wù)的申請自辭職報告送達董事會之日起生效。公司及董事會對李遠(yuǎn)平先生在任職董事會秘書期間為公司做出的貢獻表示衷心地感謝！

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，在未正式聘任新的董事會秘書期間，暫由公司董事長、總經(jīng)理曹家富先生代行董事會秘書職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會秘書并及時公告。