特別提示：
1、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加或變更議案；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；
3、本次股東大會(huì)出現(xiàn)否決議案的情形。被否決的是第6項(xiàng)提案——《關(guān)于公司申請(qǐng)抵押擔(dān)保貸款的議案》。
一、會(huì)議的召開(kāi)情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2、股權(quán)登記日：2016年9月12日。
3、會(huì)議時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年9月19日上午9：00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年9月18日-2016年9月19日。其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年9月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年9月18日下午15：00至2016年9月19日下午15：00的任意時(shí)間。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：海南省海口市紫荊路2-1號(hào)紫荊信息公寓26A公司會(huì)議室。
5、會(huì)議主持人：董事、總經(jīng)理柏遠(yuǎn)智先生。
6、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
7、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)以及參與表決股東人數(shù)均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代表共17名，代表股份240982728股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的23.5335%；其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表共4名，代表股份189041028股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的18.4610%，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共13名，代表股份51941700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.0724%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人士出席（列席）了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式，逐項(xiàng)審議了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)是否攤薄即期回報(bào)分析及擬采取措施的議案》。
表決結(jié)果：59,357,128股同意，121,600股反對(duì)，0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7956%。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8157128股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5312%；反對(duì)121600股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4688%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
公司控股股東黃培勁先生作為關(guān)聯(lián)股東，回避對(duì)該項(xiàng)議案的表決。
2、審議通過(guò)《海南神農(nóng)基因科技股份有限公司2016年半年度審計(jì)報(bào)告》。
表決結(jié)果：240971128股同意，11,600股反對(duì)，0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9952%。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8267128股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8599%；反對(duì)11600股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1401%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、《海南神農(nóng)基因科技股份有限公司備考審計(jì)報(bào)告（2015年度至2016年1-6月）》。
表決結(jié)果：240971128股同意，11600股反對(duì)，0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9952%。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8267128股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8599%；反對(duì)11600股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1401%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4、審議通過(guò)《海南波蓮水稻基因科技有限公司2016年半年度審計(jì)報(bào)告》。
表決結(jié)果：240971128股同意，11600股反對(duì)，0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9952%。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8267128股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8599%；反對(duì)11600股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1401%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
5、審議通過(guò)《海南波蓮水稻基因科技有限公司盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告（2016年—2020年）》。
表決結(jié)果：240971128股同意，11600股反對(duì)，0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9952%。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8267128股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8599%；反對(duì)11600股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1401%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
6、審議《關(guān)于公司申請(qǐng)抵押擔(dān)保貸款的議案》。
表決結(jié)果：601300股同意，240381428股反對(duì)，0股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表（現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2495%，該議案未獲通過(guò)。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意601300股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.2632%；反對(duì)7677428股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.7368%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
四、《關(guān)于公司申請(qǐng)抵押擔(dān)保貸款的議案》未獲本次會(huì)議審議通過(guò)的原因說(shuō)明：
1、《關(guān)于公司申請(qǐng)抵押擔(dān)保貸款的議案》內(nèi)容
2016年6月22日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)抵押擔(dān)保貸款的議案》，公司為補(bǔ)充“一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理”服務(wù)體系相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料采購(gòu)和農(nóng)產(chǎn)品銷售等日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，擬向海南銀行股份有限公司申請(qǐng)本金余額最高為人民幣40000萬(wàn)元的短期貸款，并以全資子公司海南保亭南繁種業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保亭南繁種業(yè)”）位于海南省保亭縣七仙嶺的土地使用權(quán)【保國(guó)用（2010）第05號(hào)、保國(guó)用（2013）第67號(hào)】及地上建筑物為公司本次貸款提供最高額抵押擔(dān)保，擔(dān)保期間為貸款合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起一年，每一具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的擔(dān)保期間單獨(dú)計(jì)算。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《第5屆董事會(huì)第26次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2016-044）、《關(guān)于公司申請(qǐng)抵押擔(dān)保貸款的公告》（公告編號(hào)：2016-045）。
2、議案未獲審議通過(guò)的原因說(shuō)明
公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)上述議案后，公司管理層即與海南銀行股份有限公司就上述貸款事項(xiàng)的具體事宜展開(kāi)相關(guān)工作。截至本次會(huì)議召開(kāi)之日，由于雙方未就上述貸款事項(xiàng)的部分事宜達(dá)成一致，且雙方亦未就此事項(xiàng)簽署任何協(xié)議或合同，因此本次會(huì)議決定終止此次貸款申請(qǐng)，相關(guān)議案未予通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所指派律師廖春蘭、嚴(yán)俊濤出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1、海南神農(nóng)基因科技股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于海南神農(nóng)基因科技股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
