本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四川禾嘉股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2016年4月22日在昆明市官房廣場六樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3名,實(shí)參會(huì)監(jiān)事3名。會(huì)議的召開符合《公司法》、公司《章程》和公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議逐項(xiàng)表決并通過了:
一、審議通過了《四川禾嘉股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
二、審議通過了《2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。
本議案需提交公司2015年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
三、審議通過了《四川禾嘉股份有限公司2015年年度報(bào)告》及其摘要。
監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)<年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定要求,在全面了解和審核公司2015年年度報(bào)告及其摘要后,發(fā)表如下意見:
公司2015年年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合國家法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定;報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能夠真實(shí)地反映公司本年度的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況;未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案需提交公司2015年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
四、審議通過了《四川禾嘉股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案》。
監(jiān)事會(huì)在綜合分析公司資金狀況、項(xiàng)目投資資金需求、維護(hù)公司股東依法享有資產(chǎn)收益權(quán)等因素的基礎(chǔ)上,同意董事會(huì)提出的《2015年度利潤分配預(yù)案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:該預(yù)案符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)要求,符合《公司章程》的規(guī)定和公司發(fā)展階段成長期的實(shí)際情況,分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例明確清晰,充分保護(hù)了股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
本議案需提交公司2015年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
五、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
六、審議通過了《四川禾嘉股份有限公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)在全面了解和審核公司2015年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告后認(rèn)為:公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,遵循內(nèi)控制度的基本原則,按照企業(yè)的實(shí)際情況建立了完整、合理的內(nèi)部控制制度。但內(nèi)控實(shí)施與證監(jiān)會(huì)、上交所的規(guī)定仍有差距。報(bào)告期內(nèi),出現(xiàn)一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。公司關(guān)聯(lián)交易管理中對(duì)主動(dòng)識(shí)別、獲取及確認(rèn)關(guān)聯(lián)方信息的控制制度未得到有效執(zhí)行,導(dǎo)致公司控股子公司云南滇中供應(yīng)鏈管理有限公司及深圳滇中商業(yè)保理有限公司發(fā)生以下關(guān)聯(lián)方交易未被及時(shí)識(shí)別,未履行相關(guān)的審批和披露。公司制定了整改方案并已完成整改,監(jiān)事會(huì)將加強(qiáng)對(duì)公司的監(jiān)督,督促公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
本議案需提交公司2015年度股東大會(huì)審議。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
七、審議通過了《公司2015年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
本議案需提交公司2015年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
八、審議通過了公司《關(guān)于追認(rèn)2015年日常關(guān)聯(lián)交易及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等法律法規(guī)及《四川禾嘉股份有限公司章程》的規(guī)定,對(duì)公司《關(guān)于追認(rèn)2015年日常關(guān)聯(lián)交易及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行了審議,并對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表以下意見:
本次追認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及《四川禾嘉股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,此次追認(rèn)的關(guān)聯(lián)交易均為公司下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來,有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司與該等關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易,嚴(yán)格遵守“公平、公正、公開”的市場交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則,不存在損害公司和全體股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
本議案需提交公司2015年度股東大會(huì)審議。
特此公告。