本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第三十四次會議于2016年8月5日以通訊方式召開。會議通知于2016年8月2日以電子郵件形式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事7名,實(shí)際參與表決董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議經(jīng)審議通過了以下議案:
?。ㄒ唬蛾P(guān)于向控股子公司山東中農(nóng)天泰提供借款的議案》
表決結(jié)果:經(jīng)表決7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。
公司控股子公司---山東中農(nóng)天泰種業(yè)有限公司(下稱“山東中農(nóng)天泰”)即將開展玉米結(jié)算、小麥采購等日常經(jīng)營業(yè)務(wù)以及歸還銀行貸款,除自有流動資金外,目前尚有資金缺口1000萬元,為支持山東中農(nóng)天泰生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展,根據(jù)經(jīng)營班子研究,并結(jié)合公司當(dāng)前實(shí)際情況,董事會同意向山東中農(nóng)天泰提供1000萬元(人民幣)的借款。借款期限:可分批分期借款,每批借款使用期限不超過12個月;資金占用費(fèi):借款按年利率4.35%執(zhí)行計算;還款方式:按借款合同約定按期償還借款本金。借款到期時(可提前還本付息),資金占用費(fèi)隨本金一次清償。
董事會認(rèn)為:公司為山東中農(nóng)天泰提供借款期間,能夠?qū)ι綎|中農(nóng)天泰的生產(chǎn)經(jīng)營和資金使用進(jìn)行控制,上述借款的風(fēng)險在可控范圍內(nèi),本次提供借款對公司的經(jīng)營及資產(chǎn)狀況無不良影響,不損害本公司及全體股東的利益。
(二)《關(guān)于向控股子公司周口服務(wù)公司提供借款購買資產(chǎn)的議案》
公司控股子公司——周口中墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司(下稱“周口服務(wù)公司”),于2015年7月通過西華縣人民法院司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺競拍取得河南大糧倉實(shí)業(yè)有限公司(下稱“大糧倉”)所屬部分房地產(chǎn)。目前,西華縣人民法院將原大糧倉剩余資產(chǎn)在淘寶網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行掛拍公示,拍賣標(biāo)的具體情況如下:
1、附屬設(shè)施:位于西華縣南石公路北側(cè)河南大糧倉實(shí)業(yè)有限公司部分實(shí)物資產(chǎn),主要包括橋梁、圍墻、變壓器、設(shè)備等,起拍價格542.52萬元。
?。?)限購情況:無;
(2)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)情況:無;
?。?)物業(yè)情況:正常。
2、兩排倉庫:位于河南大糧倉實(shí)業(yè)有限公司西北角,建筑面積合計為7276.96平方米,起拍價格為793.35萬元。
?。?)權(quán)證編號情況:法院執(zhí)行裁定書;
?。?)限購情況:無;
?。?)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)情況:按國家政策辦理;
?。?)物業(yè)情況:正常。
以上兩項(xiàng)資產(chǎn)掛拍金額合計1335.87萬元,相關(guān)賦稅暫按10%計算,預(yù)計總金額約為1500萬元。周口服務(wù)公司擬購買上述資產(chǎn)開展糧食收儲業(yè)務(wù),目前尚有資金缺口1170萬元。為支持周口服務(wù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展,根據(jù)經(jīng)營班子研究,并結(jié)合公司當(dāng)前實(shí)際情況,董事會同意向周口服務(wù)公司提供1170萬元(人民幣)的借款用于購買上述大糧倉剩余資產(chǎn)。借款期限:借款使用期限一年;資金占用費(fèi):借款按年利率4.35%執(zhí)行計算;還款方式:按借款合同約定按期償還借款本金。借款到期時(可提前還本付息),資金占用費(fèi)隨本金一次清償。
董事會認(rèn)為:周口服務(wù)公司獲得上述資產(chǎn),可以進(jìn)一步滿足其開展糧食收儲業(yè)務(wù)的需求,與該公司的相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生良好的協(xié)同性。公司為周口服務(wù)公司提供借款期間,能夠?qū)χ芸诜?wù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和資金使用進(jìn)行控制,上述借款的風(fēng)險在可控范圍內(nèi),本次提供借款對公司的經(jīng)營及資產(chǎn)狀況無不良影響,不損害本公司及全體股東的利益。
獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表如下意見:
1、公司向山東中農(nóng)天泰提供借款,有利于山東中農(nóng)天泰的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展,對公司的經(jīng)營及資產(chǎn)狀況無不良影響,決策程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)損害公司和其他股東利益的情形。
2、公司向周口服務(wù)公司提供借款購買大糧倉剩余資產(chǎn),可以進(jìn)一步滿足周口服務(wù)公司開展糧食收儲業(yè)務(wù)的需求,與該公司的相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生良好的協(xié)同性,有利于其生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展。公司為周口服務(wù)公司提供借款期間,能夠?qū)χ芸诜?wù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和資金使用進(jìn)行控制,上述借款的風(fēng)險在可控范圍內(nèi),本次提供借款對公司的經(jīng)營及資產(chǎn)狀況無不良影響,不損害本公司及全體股東的利益。